董事長(zhǎng)：黃文博

各位董事，大家好:

我代表公司第五屆董事會(huì)做 2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告。

一、概述

2023年度，公司董事會(huì)、管理層帶領(lǐng)全體員工嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，緊緊圍繞2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，積極扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作。

經(jīng)2023年9月7日召開(kāi)的2023年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)完成了董事會(huì)換屆選舉工作，產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)?，F(xiàn)將2023年度董事會(huì)主要工作報(bào)告如下：

二、董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、2023年1月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

2、2023年4月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于同意全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司申請(qǐng)融資事項(xiàng)的議案》《關(guān)于為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》 《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦理部分子公司注銷(xiāo)及股份轉(zhuǎn)讓事宜的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、2023年4月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算的議案》《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》《關(guān)于2022年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告全文的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)對(duì)2022年度保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。

4、2023 年 5 月 29 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

5、2023年6月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證暨資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》。

6、2023年7月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司銀行貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》。

7、2023年8月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》 《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

8、2023年8月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》。

9、2023年9月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》 《關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)及修訂的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

10、2023 年 9 月 28 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司取得銀行授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了 《關(guān)于公司 2023 年第三季度報(bào)告的議案》。

12、2023 年 11 月 8 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于公司繼續(xù)申請(qǐng)委托貸款的議案》《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)辦理簽署委托貸款事項(xiàng)的議案》。

13、2023 年 12 月 21 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（二）董事會(huì)召集股東大會(huì)及執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況

2023年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，召集、召開(kāi)了6次股東大會(huì)。具體情況如下：

1、2023年1月30日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》。

2、2023年5月24日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算的議案》《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》《關(guān)于2022年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

3、2023年5月12日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》。

4、2023年6月14日，公司召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》。

5、2023年9月7日，公司召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。

6、2023年9月28日，公司召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)并修訂的議案》。

（三）信息披露情況

2023年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成了定期報(bào)告披露工作，并根據(jù)公司實(shí)際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)發(fā)布會(huì)議決議、重大事項(xiàng)等臨時(shí)公告，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，最大程度地保護(hù)投資者利益。

二、董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作情況

公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，就專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出相關(guān)意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。

（一）審計(jì)委員會(huì)

審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督，定期了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，督促和指導(dǎo)公司內(nèi)審部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查和評(píng)估，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)工作進(jìn)行督促并就審計(jì)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行充分溝通，保證公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確。

（二）戰(zhàn)略委員會(huì)

戰(zhàn)略委員會(huì)結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和公司細(xì)分行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景進(jìn)行了深入地分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)施提出建議及意見(jiàn)，保證了公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略層面的支持。

（三）薪酬與考核委員會(huì)

薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為其薪酬標(biāo)準(zhǔn)和年度薪酬總額的確定符合公司相關(guān)薪酬管理制度的規(guī)定。

（四）提名委員會(huì)

提名委員會(huì)對(duì)被提名人的任職資格等相關(guān)事宜進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)審，認(rèn)為公司選舉的董事、聘任的高級(jí)管理人員具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，完全勝任各自的工作。

2023年度，董事會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)公司的持續(xù)、健康、規(guī)范發(fā)展，提高董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作水平發(fā)揮了重要作用。

三、獨(dú)立董事履職情況

公司獨(dú)立董事根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求，履行義務(wù)， 行使權(quán)力，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)的各項(xiàng)議案，在涉及公司重大事項(xiàng)方面均充分表達(dá)意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)需要獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)或獨(dú)立意見(jiàn)的事項(xiàng)均按要求發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事作用，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了有效保障。具體詳見(jiàn)2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

四、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

詳見(jiàn)公司2023年年度報(bào)告第三節(jié)。

五、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略清晰，堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化和相關(guān)多元化的發(fā)展路徑

公司從成立以來(lái)一直聚焦于節(jié)能環(huán)保和清潔能源領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電站空冷制造商，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光熱發(fā)電核心設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商及運(yùn)營(yíng)商。公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上始終秉承“早布局、緩?fù)度?rdquo;的方針，在保持對(duì)先進(jìn)技術(shù)持續(xù)跟蹤并投入的前提下，適當(dāng)控制投入的節(jié)奏來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)；公司繼續(xù)秉承“進(jìn)入高壁壘行業(yè)、掌握核心環(huán)節(jié)、塑造領(lǐng)先品牌”的投入方針，立足藍(lán)海市場(chǎng)、把握產(chǎn)業(yè)微笑曲線的兩端。

在這樣的戰(zhàn)略方針指引下，在電站空冷業(yè)務(wù)積累的技術(shù)和客戶(hù)的基礎(chǔ)上，公司通過(guò)相關(guān)多元化布局了光熱發(fā)電、壓氣站余熱發(fā)電、海水淡化、脫硫廢水零排放、儲(chǔ)能+清潔供熱等業(yè)務(wù)方向。后續(xù)公司還將立足“清潔能源“的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略逐步拓展公司的清潔能源業(yè)務(wù)線，積極推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，繼續(xù)夯實(shí)”以產(chǎn)定融，以融促產(chǎn)“的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

2、多業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)

公司的業(yè)務(wù)布局具備多種協(xié)同優(yōu)勢(shì)，一方面主要業(yè)務(wù)之間的客戶(hù)重疊度高、 核心技術(shù)具有較高的相關(guān)性，可以有效地降低人員和研發(fā)的投入，另一方面公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)之間可以形成多種有效的業(yè)務(wù)組合，產(chǎn)生新的商業(yè)模式和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)

公司堅(jiān)持“成就客戶(hù)、壯大自己“的理念，以客戶(hù)為中心，持續(xù)提供增值服務(wù)，在成就客戶(hù)的同時(shí)取得企業(yè)的發(fā)展。首航高科經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)建立了良好的客戶(hù)關(guān)系。這些客戶(hù)資源為公司新培育的光熱發(fā)電、海水淡化、壓氣站余熱發(fā)電等業(yè)務(wù)的開(kāi)拓提供了支撐。首航高科客戶(hù)都是大型國(guó)有電力集團(tuán)和大型民營(yíng)企業(yè)，這些公司的資金雄厚、體量巨大，業(yè)務(wù)支付能力強(qiáng)，能有效地降低公司日常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

公司在多年的發(fā)展歷程中，一貫重視產(chǎn)品技術(shù)和人才的持續(xù)投入，取得了諸多榮譽(yù)和成績(jī)。首航高科在電站空冷領(lǐng)獲得“國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)“，獲得核電合格供應(yīng)商資質(zhì)。公司掌握光熱發(fā)電核心技術(shù)和裝備制造，公司同時(shí)具備了塔式、 槽式、蝶式技術(shù)，是國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈布局最長(zhǎng)的公司，在壓縮二氧化碳熔鹽儲(chǔ)能冷熱電供應(yīng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)已取得首臺(tái)套項(xiàng)目業(yè)績(jī)。

5、管理和成本控制優(yōu)勢(shì)

公司積極推進(jìn)持續(xù)的管理變革，實(shí)現(xiàn)高效的流程化運(yùn)作，確保高質(zhì)量、好服務(wù)、低成本。公司積極推進(jìn)生產(chǎn)制造的全自動(dòng)化改造，提升生產(chǎn)制造的自動(dòng)化水平，通過(guò)設(shè)計(jì)源頭控制成本，與行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)相比，公司在成本控制方面優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，公司還積極推進(jìn)公司信息化管理，通過(guò)信息化固化管理流程，為執(zhí) 行各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)提供了長(zhǎng)效、及時(shí)的監(jiān)控，進(jìn)而有效鞏固改善成果。

六、2024年公司董事會(huì)重點(diǎn)工作

2024年，董事會(huì)將繼續(xù)秉承對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格遵照《公司法》、 《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等的規(guī)定和要求，忠實(shí)履行自己的職責(zé)。董事會(huì)繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用。扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作， 科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)。2024年，根據(jù)公司實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)將繼續(xù)秉持對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，爭(zhēng)取較好地完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

董事會(huì)還將根據(jù)資本市場(chǎng)規(guī)范要求，繼續(xù)提升公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)和治理水平；嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的及時(shí)、 真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作，通過(guò)多種渠道加強(qiáng)與投資者特別是機(jī)構(gòu)投資者的聯(lián)系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。

董事會(huì)在提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展方面繼續(xù)發(fā)揮決策機(jī)制的高效性。公司董事會(huì)將充分結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境及公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，制定相應(yīng)的工作思路及重點(diǎn)工作計(jì)劃，指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展各項(xiàng)工作，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2024 年 4 月 26 日