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2023 年度監(jiān)事會工作報告
發(fā)布時間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
各位監(jiān)事，大家好：
2023 年度，公司監(jiān)事會嚴格依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》以及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，從切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認真履行了自身職責，對 2023 年度公司的各方面情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為公司董事會成員、高級管理人員忠于職守， 全面落實各項工作，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。現(xiàn)將 2023 年度公司監(jiān)事會工作報告如下：
一、公司監(jiān)事會日常工作情況
2023 年度公司監(jiān)事會共召開了七次監(jiān)事會會議，嚴格遵守《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。在促進公司規(guī)范化運作、維護股東權(quán)益等方面認真規(guī)范的履行了監(jiān)事會監(jiān)察督促的職能。
（一）2023 年 1 月 6 日，公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》。
（二）2023 年 4 月 28 日，公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
2、《關(guān)于公司 2022 年度財務決算的議案》；
3、《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》；
4、《關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
5、《關(guān)于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》；
6、《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告全文的議案》；
7、《關(guān)于公司監(jiān)事會對（董事會關(guān)于 2022 年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明）意見的議案》。
（三）2023 年 8 月 22 日，公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議在公司會議室召 開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。
（四）2023 年 8 月 28 日，公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2023 年半年度報告全文及其摘要的議案》。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司第五屆監(jiān)事會第一次會議在公司會議室召開， 審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。
（六）2023 年 10 月 27 日，公司第五屆監(jiān)事會第二次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2023 年第三季度報告的議案》。
（七）2023 年 12 月 21 日，公司第五屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室召開，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》；
2、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
二、監(jiān)事會對公司 2023 年度有關(guān)事項的監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定，對2023年度公司的有關(guān)情況發(fā)表如下意見：
（一）公司依法運作情況
2023 年度，監(jiān)事會認真履行職責，積極開展工作，依法出席了報告期內(nèi)公司召開的所有股東大會和現(xiàn)場列席了所有董事會會議。聽取了公司各項重要議案和決議，對股東大會和董事會的召開程序、所作決議以及公司董事、高級管理人員的履行職務情況進行了嚴格監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司股東大會、董事會的召開、 召集程序符合相關(guān)規(guī)定。公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務、工作認真，在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益及股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)的財務狀況、財務管理體系、定期報告等進行了認真的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為：公司嚴格遵守企業(yè)會計制度和會計準則等相關(guān)財務規(guī)章制度，財務管理規(guī)范、運作規(guī)范；報告內(nèi)容真實客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在重大遺漏和虛假記載。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度財務報告出具了保留意見審計報告。
（三）公司對外擔保情況
監(jiān)事會對報告期內(nèi)的對外擔保情況進行了核查。報告期,公司對外擔保事項履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
（四）公司建立和執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司內(nèi)幕信息知情人管理制度的建立和執(zhí)行情況進行了核查，認為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股份的情況。
（五）對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會對公司2023年內(nèi)部控制的自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：公司在2023年度進一步完善優(yōu)化了內(nèi)部控制制度， 能夠適應當前公司管理的要求和發(fā)展的需要，且各項內(nèi)部控制制度在營運環(huán)節(jié)中得到了有效的執(zhí)行，公司所建立、健全的內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立的內(nèi)部控制體系，符合當期公司經(jīng)營實際情況的需要?！妒缀礁呖颇茉醇夹g(shù)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》完整、 客觀地反映了公司內(nèi)部控制情況。
三、關(guān)于 2024 年監(jiān)事會的工作展望
監(jiān)事會在2024年度仍將認真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責，認真維護公司及全體股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責，依法列席、出席公司股東大會、董事會會議，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，忠實、勤勉的履行監(jiān)督職責，并監(jiān)督促進各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益，進一步為公司的規(guī)范運作而努力。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2024年4月26日
