一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。

公司于2023年12月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定于2024年1月8日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年1月8日（星期一）下午14:00時(shí)起。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月8日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2024年1月8日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2024年1月3日（星期三）

7、出席對(duì)象

（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年1月3日（星期三）深交所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2），該受托代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)3區(qū)20號(hào)樓，首航高科能源技術(shù)股份有限公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)提案編碼表：

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》	√
2.00	《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》	√
3.00	《關(guān)于修改公司章程的議案》	√

 

2、議案審議及披露情況

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 12 月 22 日刊登在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、特別提示

（1）全體股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）本次股東大會(huì)審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露表決結(jié)果。

（3）上述提案 1.00 和 3.00 為特別決議事項(xiàng)，需出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；上述提案 2.00 為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、自然人股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件；

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、能證明法定代表人資格的有效證明；

3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2024 年 1 月 5 日 16:30 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，公司不接受電話(huà)登記。

來(lái)信請(qǐng)寄：北京市總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓（南四環(huán)西路 188 號(hào)）首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室收，郵政編碼：100070（信封請(qǐng)注明“會(huì)議登記”字樣）；

4、登記時(shí)間：2024 年 1 月 5 日 9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

北京市總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓（南四環(huán)西路 188 號(hào)），首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系電話(huà)：010-52255555，傳真：010-52256633

聯(lián)系人：張保源、曹雅莉

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

五、其他事項(xiàng)

1、參會(huì)人員食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

附：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

       2、授權(quán)委托書(shū)。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023 年 12 月 21 日

 

附件 1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362665；

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：首航投票；

3、填報(bào)表決意見(jiàn)：

本次會(huì)議提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024 年 1 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

附件2

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托          先生/女士代表本人（單位）出席首航高科能源技術(shù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》	√
2.00	《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》	√
3.00	《關(guān)于修改公司章程的議案》	√

注：股東或委托人在選項(xiàng)上打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選或不選無(wú)效；如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

1、對(duì)臨時(shí)議案的表決指示：

2、如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：

     □可以      □不可以

委托人姓名或單位名稱(chēng)(簽章)：

委托人持股數(shù)：               股

委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào))：

委托人股東賬號(hào)：

代理人（受托人）簽名：

代理人（受托人）身份證號(hào)碼：

委托有效期:

委托日期：  年   月    日

注:本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均為有效。